Miért jelentősek ezek a szankciók?
Az egyik szempont, amelyet a szabályozási területen szakértők és jogászok következetesen hangsúlyoztak, az az óvatosság, amikor az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma alatt működő Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatallal (OFAC) kell foglalkozni. Sokan úgy vélik, hogy bár a kriptobefektetők kihívhatják az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletet (SEC), és néha nyerhetnek is, ez nem valószínű, ha az OFAC-ról van szó. Az iroda szigorú tevékenységéről ismert.
CryptoChipy bontás
Márciusban Roman Semenov, a Tornado Cash egyik fejlesztője beszélt a Bloomberggel, és kijelentette, hogy szinte lehetetlen lenne szankcionálni a decentralizált protokollokat. Konkrétan az adatvédelmi keverőjét említette az ilyen intelligens szerződések példájaként.
Mindez azonban a hét elején hirtelen megtorpant, amikor az OFAC szankciókat vezetett be a Tornado Cash ellen. Sokakat zavarba ejtett, hogy milyen sebességgel bontakoztak ki a következmények. Például a Circle azonnal befagyasztott körülbelül 70,000 XNUMX dollár értékű USDC-t a Tornado Cash-en, míg a dYdX, a kriptotőzsde gyorsan blokkolta az összes olyan számlát, amely kapcsolatba került a Tornadoval vagy tranzakciót folytattak vele. A GitHub is intézkedett, felfüggesztve a hivatalos Tornado fiókot, valamint Semenov fiókját.
A kérdés továbbra is fennáll: mit is jelent pontosan egy szankcionált címmel való kapcsolat? Különös fejlemény történt, amikor egy ismeretlen felhasználó kis mennyiségű ETH-t küldött több hírességnek a Tornado segítségével. Ez egy kísérlet lehetett annak bemutatására, hogy a Tornado-hoz hasonló protokollokra vonatkozó szankciók nem mindig hatékonyak.
Az észak-koreai kapcsolat
A legsürgetőbb aggályok közé tartozik Észak-Korea részvétele. A szankciók bejelentésekor az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma felfedte, hogy a Tornado Cash-t több mint 455 millió dollár tisztára mosására használták fel, ami véletlenül megegyezik a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság által támogatott hackercsapat, a Lazarus Group által ellopott összeggel. Az Egyesült Államok 2019-ben szankciókat vezetett be ezzel a csoporttal szemben, és ezt a rablást a történelem legnagyobb kriptográfiai lopásának tartják.
Emellett Anne Neuberger, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettes aggodalmának adott hangot Észak-Korea kiberképességeivel kapcsolatban nyilvános beszédében. Ez egy ENSZ-jelentés nyomán következik, amely felfedi, hogy Észak-Korea több mint 50 millió dollárnyi ellopott kriptoeszközt használt fel nukleáris fegyverprogramjának finanszírozására. A Pénzügyminisztérium lényegében azt jelzi, hogy Észak-Korea nemcsak kriptot lopott, hanem fegyverfejlesztésének finanszírozására is felhasználta. Továbbá úgy tűnik, hogy a Tornado Cash szerepet játszott ezen pénzeszközök továbbításában oly módon, hogy elkerülhető legyen a nyilvános felderítés.
A technológiai perspektíva
Egy másik szempont a Tornado Cash mögött meghúzódó technológia. Ez egy nyílt forráskódú protokoll, amely decentralizált keretrendszerre épül. A Blender.io-val ellentétben, amelyet az OFAC is szankcionált, a Tornado Cash nem központosított üzletágként működik, amelyet le lehetne állítani. Ehelyett egy irányítási tokenen keresztül működik, és a tulajdonosok szavaznak arról, hogy elfogadják-e vagy elutasítják a javasolt változtatásokat vagy elágazásokat. A nem amerikai birtokosokat nem kötik az amerikai szankciók, lehetővé téve számukra, hogy tetszés szerint folytassák tevékenységüket.
A Tornado Cash nyílt forráskódú természete bonyolította a helyzetet. Egy ismeretlen felhasználó továbbra is kis mennyiségű ETH-t küldött a Tornado-n keresztül, még a szankciók kiszabása után is. Állítólag olyan figyelemre méltó alakok kapták meg ezeket az összegeket, mint Dave Chappelle és Jimmy Fallon.
Adatvédelmi aggályok
Végül ott van az adatvédelmi probléma. A Tornado Cash sok felhasználóját a magánélet iránti vágy motiválta. A Pénzügyminisztérium statisztikái szerint a Tornado Cash több mint 7 milliárd dollárnyi kriptovalutát dolgozott fel az elmúlt három évben. Míg a szakértők becslése szerint ezeknek a tranzakcióknak körülbelül 20%-a volt tiltott, ez még mindig 5 milliárd dollárt hagy magánélet védelmét kereső egyéneknél. A kripto-közösségben sokan úgy tekintenek a szankciókra, mint a személyiségi jogok elleni támadásra.
Olyan csoportok, mint a Fight for the Future, a Coin Center (kripto-agytröszt) és az Ethereum társalapítója, Vitalik Buterin nyíltan ellenezték a szankciókat. A helyzet alakulásával a Tornado Cash válasza döntő fontosságú lesz a következő lépések meghatározásában. Ha a tranzakciós volumen tovább növekszik, a Kincstár további szankciókat szabhat ki.
